这款APP涉嫌诈骗!内蒙古已有人被骗8万元
发布日期 2019年04月07日  来源 《内蒙古日报》官微  直销之声

3月30日早7时20分,经过21个小时的路程,涉嫌新型网络诈骗犯罪的25名嫌疑人从重庆被押解回包头市。在昆区公安分局反诈中心,副主任李超详细向记者讲解了这一典型网络诈骗的运转模式。

今年1月29日,昆区公安分局反诈中心接到市民赵某某报案,1月20日通过微信他添加了一名好友,该好友介绍其一同在一个叫“百富环球”的APP上投资,短短数日亏损了81600元,怀疑被骗。

APP截图

昆区公安分局反诈中心当即展开调查,发现赵某某遭遇了典型的网络诈骗。“首先,‘百富环球’APP来源不正规,必须通过微信好友发的链接才能下载,正规平台里找不到。其次,受害人所谓的微信好友,头像和资料看似是一女子,但其实是一男子,完全是虚构的身份和包装的信息。另外,我们调查受害人被骗的资金走向,没有打到交易平台或对公账户,都是进了个人账户。”反诈中心副主任李超介绍。

通过进一步侦查,警方锁定运营这个APP的诈骗窝点在重庆,昆区公安分局副局长雷永军带领反诈中心全员出击。在重庆的调查进展顺利,警方发现这一诈骗团伙藏身于重庆九龙坡区某商城内,包装成一个互联网技术开发及APP制作公司,2018年成立,有严格的管理制度,有老板、股东、部门经理、员工,共计25人。

3月28日,在当地警方配合下,昆区公安分局在重庆九龙坡区一举摧毁了该诈骗窝点,并将该窝点的25名犯罪嫌疑人全部抓获,其中该诈骗团伙的头目是1987年出生的丁某,大多数员工都是九零后。

随着针对嫌疑人的突审和调查的深入,这一网络诈骗的运转模式也逐渐清晰。“他们先通过网络、微信搜集大量个人信息,然后包装成美女帅哥、单身离异女富豪的嫌疑人主动添加受害人好友,之后会按照一套固定话术聊天,以此建立初步信任,话术里包括如何搭讪,怎么取得信任,如何关心别人等,遇到起疑心的,员工还会上报领导,想尽办法继续行骗。”李超介绍,他们还有一个特别的规定,不骗本地人,担心本地人会找上门,或报案后本地警方打击速度比较快。

APP截图

当每个经过细致包装的“美女帅哥”,与受害人建立初步信任后,嫌疑人就会开始下一步行动。“嫌疑人先一点点透露自己在百富环球上炒期货,有亲戚朋友知道内幕,所以挣了不少,还将APP上挣钱的截图发给受害人,受害人相信后,嫌疑人就会主动提出,带受害人挣钱,接着就会将APP链接发过去,指导受害人操作,最初会让受害人挣钱盈利。”李超说,"一般情况下,受害人都会有戒心,起初都是小额投入,一千两千元,但尝到甜头后,就会加大投资,当投入达到5万8万元时,嫌疑人就会做空盘,即所谓的杀猪盘,把受害人当成猪,受害人再买涨时,指数就会掉下来,受害人质疑时,嫌疑人会称是临时变动,到晚上就会通过后台操控,受害人很快就会赔光所有钱。”

具体到包头市这一案例,受害人赵某某当时在“百富环球”APP上买入的产品是燃油宝,一万元起购,手续费300元,第一笔就挣了两千多元,赵某某追加投入,最多时盈利达两万余元。“这时候,嫌疑人就劝说赵某某增加投入,还拿自己举例,称其投了20万元,一次就挣了5万。”李超介绍,之后,赵某某追加投入至8万余元,经过嫌疑人后台操控,8万余元全部赔光。而警方调查发现,所谓的“百富环球”APP,后台都是可操控的,涨跌都由这家公司控制。

记者了解到,目前,25名嫌疑人已全部被刑事拘留,初步涉案金额达百余万元,嫌疑人所有涉案账户已被冻结。此外,警方初步确认该诈骗团伙在全国范围内实施诈骗活动,其他受害人仍在查找中,数量应该不少。对此,昆区公安分局希望下载投资过“百富环球”APP的包头市及周边地区市民可以到昆区公安分局反诈中心报案,同时提醒广大市民,投资理财、网络交易切不要轻信陌生人,轻信这类APP,如果有投资需求,可到正规经营场所咨询。






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